「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴うお取引時の確認について
2016年09月30日
各位
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴うお取引時の確認について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座開設、10万円を超える現金のお振込み等の際には、運転免許証等の本人確認書類によるお客さまの「氏名」「住所」「生年月日」等の確認に加え、「職業」「取引目的」等を確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、お取引時の確認方法が一部変更となります。
何卒ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
以 上
